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Conozca a Sus CLIENTES - LC/FT/FPADM

La Resolución número 083.18, publicada en la Gaceta Oficial del 17 de enero de 2019:

Asume su responsabilidad como Sujeto Obligado y su compromiso con la sociedad en la lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en adelante LC/FT/FPADM. De esta manera, damos fiel cumplimiento a las regulaciones que rigen la materia, así como las exigencias y directrices emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, y a la Resolución 083-18 de las Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, publicada en Gaceta Oficial N° 41.566 de fecha 17-01-2019 y la Resolución 136-03 de las “Normas para la adecuada Administración Integral de Riesgos”, publicada en Gaceta Oficial N° 37.703 de fecha 03-06-2003.

Cumplimos con el objetivo de mitigar el riesgo operativo, legal y reputacional asociado a la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, adoptando, implementando y desarrollando un “Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, el cual establece normas, políticas y procedimientos eficientes, para disminuir el riesgo asociado a nuestra actividad financiera y prevenir que en la realización de cualquier operación seamos utilizados por grupos de delincuencia organizada como instrumento para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o fondos destinados hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas.

Fuente:

https://www.banesco.com/atencion-al-cliente/prevencion-y-control-de-legitimacion-de-capitales-y-financiamiento-al-terrorismo

https://www.pwc.com/ve/es/publicaciones/assets/PublicacionesNew/Boletines/Resolucion-N083.18.pdf

http://mhov.com.ve/wp-content/uploads/2019/02/Boletin-Legal-MHOV-2019.09-Resoluci%C3%B3n-N-083.18-Normas-Relativas-a-la-LC_FT_FPADM-y-estructura-del-SIAR.pdf

https://pandectasdigital.blogspot.com/2019/01/normas-relativas-la-administracion-y.html