Conozca a Sus CLIENTES - LC/FT/FPADM

La Resolución número 083.18, publicada en la Gaceta Oficial del 17 de enero de 2019:

Asume su responsabilidad como Sujeto Obligado y su compromiso con la sociedad en la lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en adelante LC/FT/FPADM. De esta manera, damos fiel cumplimiento a las regulaciones que rigen la materia, así como las exigencias y directrices emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, y a la Resolución 083-18 de las Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, publicada en Gaceta Oficial N° 41.566 de fecha 17-01-2019 y la Resolución 136-03 de las “Normas para la adecuada Administración Integral de Riesgos”, publicada en Gaceta Oficial N° 37.703 de fecha 03-06-2003.

Cumplimos con el objetivo de mitigar el riesgo operativo, legal y reputacional asociado a la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, adoptando, implementando y desarrollando un “Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, el cual establece normas, políticas y procedimientos eficientes, para disminuir el riesgo asociado a nuestra actividad financiera y prevenir que en la realización de cualquier operación seamos utilizados por grupos de delincuencia organizada como instrumento para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o fondos destinados hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas.

Fuente:

https://www.banesco.com/atencion-al-cliente/prevencion-y-control-de-legitimacion-de-capitales-y-financiamiento-al-terrorismo

https://www.pwc.com/ve/es/publicaciones/assets/PublicacionesNew/Boletines/Resolucion-N083.18.pdf

http://mhov.com.ve/wp-content/uploads/2019/02/Boletin-Legal-MHOV-2019.09-Resoluci%C3%B3n-N-083.18-Normas-Relativas-a-la-LC_FT_FPADM-y-estructura-del-SIAR.pdf

https://pandectasdigital.blogspot.com/2019/01/normas-relativas-la-administracion-y.html

Overnight llega a 145%

Banco Central de Venezuela

En el año 1992 estaba trabajado en  Banco #construcción – 1992-96 . El #Overnight llego a  100% el banco cancelo en pasivo hasta 70% y Banco #Latino pago 100% era nuestro #banco competidor. Antes se llamaba participación o plazo #fijo (pasivo).
Estos Banco ya no existe y  los fondos del publico de estos bancos pasaron  a Varios  Banco, etc  y también cayeron ....fue en Cadena.

Banco Construcción 

Ahora Junio-2019  llego a 145%, que va pasar mañana ?

Me acuerdo cuando estaba en Banco #construcción. El #Overnight esta 100% el banco cancelo en pasivo hasta 70% y Banco #Latino pago 100% era nuestro #banco competidor. antes se llamaba participación o plazo #fijo. https://t.co/ehhSeQ3AJl

— Gerencia de Negocios (@mfdineros) 20 de junio de 2019

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Si crees que vender tu casa por ti mismo será sencillo y te hará ahorrar la comisión de un agente de bienes raíces o inmobiliario, te cuento que no es el camino más fácil, por todas las razones que te contamos a continuación. ¡No te las pierdas si quieres vender tu casa rápido!



Los agentes tienen más contactos que tú



Los agentes de bienes raíces o las inmobiliarias pueden hacer correr la voz de que tu casa está en venta más que tu misma. Ellos están inmersos en el negocio y conocen a miles de personas que pueden divulgar la información, para tomar contacto con cientos de potenciales compradores. ¿Tú lo puedes hacer? Nunca a su nivel.



No puedes ver lo malo que tiene tu casa



Para ti, tu casa es perfecta y puedes pensar que es lo que exactamente la gente está buscando, pero no siempre es así. Un agente inmobiliario sabrá decirte qué mejora deberás hacerle para atraer más posibles compradores.


Las inmobiliarias o agentes compradores no querrán negociar contigo



En una venta por propietario (o sea, tú), el agente del comprador sabe que del otro lado no hay un profesional para negociar. Como es frecuente que esto ocasione problemas en el proceso de compra-venta, el agente optará por ni siquiera intentar que su cliente vea la casa, para mantenerse alejado de los problemas que supuestamente traen los aficionados.


No puedes dedicarle tiempo completo a la venta



Un agente inmobiliario o de bienes raíces dedica su vida entera a este propósito, pues es su medio de vida. En cambio tú, aparte de tratar de vender tu casa, tienes que trabajar en tu propio empleo y ocuparte de tus cosas.


Negociar la venta es incómodo



Tú no estás acostumbrada a eso. En cambio, un agente de bienes raíces, si. Ellos tienen toda la experiencia a su favor en negociaciones de cientos de casas, en cambio tú, ¿con cuánta experiencia cuentas?



Cerrar el trato y efectivamente vender es complicado

Vender una casa no es como vender una bicicleta u otra cosa. Es mucho más complicado y tienes que respetar un volumen importante de papeleo legal, el cual puedes no conocer.


Evitarás problemas legales



Al no conocer la legislación, corres el riesgo de hacer algo mal en el proceso de venta y que el comprador te demande. Esto no te sucederá con un profesional, quien se responsabiliza en cada paso.


Fuente
Cámara Inmobiliaria de Aragua





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